: pranie pieniędzy

terroryzm, pranie pieniędzy, AMLA, EPPO, Danske Bank
Instytucje UE 25-07-2021

„Każdy nowy skandal to o jeden za dużo”. UE chce skończyć z praniem brudnych pieniędzy

KE przedstawiła pakiet wniosków ustawodawczych mający na celu wzmocnienie unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Komisja Europejska pozywa Austrię, Belgię i Holandię do TSUE. Powód? Niepełne wdrożenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Komisja Europejska pozwała dziś do Trybunału Sprawiedliwości Austrię, Belgię i Niderlandy w związku z niepełnym wdrożeniem przez nie do prawa krajowego czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wnosząc jednocześnie o nałożenie kar finansowych.

Finlandia: Dwóch Estończyków „wyprało” 140 mln euro dla rosyjskiej mafii

Sąd w Helsinkach rozpoczął proces w sprawie dwóch pochodzących z Estonii biznesmenów, którzy pod przykrywką działalności w branży budowlanej mieli legalizować zyski rosyjskich organizacji przestępczych. To największa tego typu afera w Finlandii i jedna z największych w Europie.   Oficjalnie...
Król Arabii Saudyjskiej Salman, źródło: en.kremlin.ru

Arabia Saudyjska jednak nie znajdzie się na unijnej liście „pralni pieniędzy”

Ambasadorowie państw członkowskich jednogłośnie zadecydowali na spotkaniu w Brukseli, aby odrzucić propozycję Komisji Europejskiej, która chciała poszerzyć unijną listę państw, które niedostatecznie przeciwdziałają praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Znalazła się na niej m.in. Arabia Saudyjska, która mocno zabiegała o to,...
Premier Wielkiej Brytanii Theresa May oraz król Arabii Saudyjskiej Salman, źródło: Flickr/Number 10/Crown Copyright, fot. Jay Allen
Gospodarka 01-03-2019

Arabia Saudyjska zniknie z unijnej „czarnej listy pralni pieniędzy”?

UE rozszerzyła w połowie lutego swoją listę krajów, które niedostatecznie przeciwdziałają praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Umieszczenie na niej Arabii Saudyjskiej oraz 4 amerykańskich terytoriów zależnych wywołało jednak sprzeciw niektórych państw członkowskich.   Swój sprzeciw wobec rozszerzenia listy od początku...
źródło: Flickr/Images Money/TaxRebate.org.uk

Arabia Saudyjska uznana przez UE za „pralnię pieniędzy”

Komisja Europejska zaktualizowała „czarną listę” krajów, które mogą stwarzać zagrożenie z powodu niedostatecznego przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz praniu pieniędzy. W najnowszej wersji spisu znalazła się m.in. Arabia Saudyjska, co bardzo nie spodobało się Wielkiej Brytanii.   Unijna „czarna lista” została...
Seniorzy w Dreźnie, źródło: https://wyborcza.pl/7,75399,23783425,przestepcze-gangi-masowo-okradaja-niemieckie-kasy-chorych.html

Przestępcze gangi masowo okradają niemieckie kasy chorych

To jedna z konsekwencji poważnych braków na rynku opiekunów dla osób starszych. Koszty przestępczego procederu są gigantyczne.   Powszechną kasę chorych w Nadrenii-Palatynacie i Kraju Saary w ciągu minionych dwóch lat oszuści okradli na prawie 3 mln euro. Tak fatalnych...