: pranie brudnych pieniędzy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, fot. Twitter
Instytucje UE 15-05-2020

KE wszczęła wobec Polski kolejną procedurę o naruszenie unijnego prawa

Aż dziewięć państw UE - w tym Polska - niedostatecznie chroni się przed procederem prania brudnych pieniędzy. KE uruchomiła więc przeciw nim procedurę naruszenia unijnego prawa.
Instytucje UE 25-07-2019

UE proponuje nowe narzędzie do walki z korupcją

Komisja Europejska proponuje utworzenie organu przeciwdziałającego korupcji i praniu brudnych pieniędzy. Zdaniem Komisji naszedł czas, by pójść o krok dalej w przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym niż tylko w ramach reagowania na bieżące wydarzenia.     Podczas wczorajszej prezentacji raportów na temat...
Gospodarka 05-02-2019

Deutsche Bank broni się przed PE ws. prania brudnych pieniędzy

Przedstawiciel Deutsche Banku stawił się w poniedziałek przed komisją Parlamentu Europejskiego w związku z podejrzeniami o udział banku w praniu brudnych pieniędzy. Eurodeputowani nie usłyszeli jednak przekonujących wyjaśnień.   „Widzieliśmy tu wiele, ale to, co pan pokazał, to naprawdę niezwykle...

UE zaostrza kontrole graniczne

Komisja Europejska przedstawiła kolejną część przepisów mających poprawić unijne bezpieczeństwo. Rozszerza on możliwości kontroli pieniędzy – gotówki, złota i przekazów pieniężnych – na unijnych granicach.     Dziś (21 grudnia) Komisja Europejska przedstawiła propozycję zaostrzenia przepisów dotyczących wwożenia do Unii...