: pranie brudnych pieniędzy
KE wszczęła wobec Polski kolejną procedurę o naruszenie unijnego prawa
Aż dziewięć państw UE - w tym Polska - niedostatecznie chroni się przed procederem prania brudnych pieniędzy. KE uruchomiła więc przeciw nim procedurę naruszenia unijnego prawa.
UE proponuje nowe narzędzie do walki z korupcją
Komisja Europejska proponuje utworzenie organu przeciwdziałającego korupcji i praniu brudnych pieniędzy. Zdaniem Komisji naszedł czas, by pójść o krok dalej w przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym niż tylko w ramach reagowania na bieżące wydarzenia. Podczas wczorajszej prezentacji raportów na temat...
Deutsche Bank broni się przed PE ws. prania brudnych pieniędzy
Przedstawiciel Deutsche Banku stawił się w poniedziałek przed komisją Parlamentu Europejskiego w związku z podejrzeniami o udział banku w praniu brudnych pieniędzy. Eurodeputowani nie usłyszeli jednak przekonujących wyjaśnień. „Widzieliśmy tu wiele, ale to, co pan pokazał, to naprawdę niezwykle...