: Danske Bank

terroryzm, pranie pieniędzy, AMLA, EPPO, Danske Bank
Instytucje UE 25-07-2021

„Każdy nowy skandal to o jeden za dużo”. UE chce skończyć z praniem brudnych pieniędzy

KE przedstawiła pakiet wniosków ustawodawczych mający na celu wzmocnienie unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Jeden z oddziałów Danske Bank, źródło: geograph.ie, fot. Albert Bridge (CC BY 2.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)
Gospodarka 30-04-2019

EU jednak ukarze Danię i Estonię za aferę Danske Bank?

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) uznał co prawda w połowie kwietnia, że Dania i Estonia nie złamały unijnego prawa i nie zaniedbały swojego nadzoru nad Danske Bank, ale Komisja Europejska zapowiedziała teraz, że nie kończy swojego postępowania sprawdzającego. Może się...